Lagen om penningtvätt
Vi arbetar aktivt för att förebygga penningtvätt!
Lagen om penningtvätt i korthet!
Den nya lagen innebär att vi måste göra en bedömning av risken för att vi används för penningtvätt. Det betyder att kraven på kundkännedom och uppföljning ska vara anpassade efter de bedömda riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi ska alltså lära känna dig som kund och dina affärer innan vi inleder en affärsrelation.
Hur påverkar det dig som kund?
För dig som är kund eller vill bli kund hos oss innebär det här inte några större förändringar. Inte mer än att vi ibland behöver ställa lite fler frågor.
Vi är skyldiga att kontrollera din identitet i olika situationer, t ex när du vill öppna ett Volvokort. När du betalar kontant hos oss kommer vi att ställa lite fler frågor till dig om varifrån pengarna kommer. I vissa fall kan vi även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.
Vi behandlar alltid kund
För dig som
Du som företräder ett företag måste kunna visa giltig ID-handling och att du har rätt att företräda företaget.
Vill du veta mer?
På Finansinspektionens eller på Bankföreningens hemsidor finns
- Våra nöjda kunder
- Ärligt intresserad personal som tar sig tid
- Se fler referenser